Geschäftsbericht 2023

Geschäftsbericht 2023

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6. Verwal­tungsrat: Ver­gütungen und Beteiligungen im Jahr 2023

Dieser Abschnitt wurde von der externen Revisionsstelle geprüft.

Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2023 erhielten die Mitglieder des Verwaltungsrats Gesamtvergütungen von TCHF 2 287 (Vorjahr TCHF 2 290). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 100 (Vorjahr TCHF 2 100). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:

 

 

A. Baehny
Präsident

 

E. Zehnder‑Lai
Vizepräsidentin

 

F. Ehrat

 

B. Koch

 

W. Karlen

 

T. Bachmann

 

Total

 

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergütung an den Verwaltungsrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwands­abgrenzungen Honorar 1

 

270 000

 

290 000

 

235 000

 

220 000

 

250 000

 

220 000

 

1 485 000

Honorar (bar)

 

615 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615 000

Spesen

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

90 000

Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV

 

43 042

 

13 818

 

8 967

 

10 866

 

12 118

 

8 572

 

97 383

Total

 

943 042

 

318 818

 

258 967

 

245 866

 

277 118

 

243 572

 

2 287 383

1

Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2024 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à CHF 0.10 Nennwert, mit vierjähriger Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Anteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung der Schweizer Quellensteuer verwendet.

 

 

CHF

Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (keine)

 

 

Aufwandsabgrenzungen Honorar

 

 

Honorar (bar)

 

 

Spesen

 

 

Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV

 

 

Total

 

 

 

 

A. Baehny
Präsident

 

E. Zehnder‑Lai
Vizepräsidentin

 

F. Ehrat

 

B. Koch

 

W. Karlen

 

T. Bachmann

 

Total

 

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

 

CHF

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergütung an den Verwaltungsrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwands­abgrenzungen Honorar 1

 

270 000

 

290 000

 

235 000

 

220 000

 

250 000

 

220 000

 

1 485 000

Honorar (bar)

 

615 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615 000

Spesen

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

15 000

 

90 000

Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV

 

43 042

 

13 790

 

8 969

 

10 849

 

12 137

 

10 849

 

99 636

Total

 

943 042

 

318 790

 

258 969

 

245 849

 

277 137

 

245 849

 

2 289 636

1

Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgte im ersten Quartal 2023 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à CHF 0.10 Nennwert, mit vierjähriger Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Anteil wurde für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung der Schweizer Quellensteuer verwendet.

 

 

CHF

Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (keine)

 

 

Aufwandsabgrenzungen Honorar

 

 

Honorar (bar)

 

 

Spesen

 

 

Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV

 

 

Total

 

 

Für die Periode ab der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 286 809 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2023 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.

Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat und des von den Aktionären an der Generalversammlung genehmigten Betrags

(in CHF)

 

1 1

 

2 2

 

3 3

 

4 4

 

5 5

 

6 6

GV 2023 bis GV 2024

 

2023

 

1. Jan. 2023
bis GV 2023

 

1. Jan. 2024
bis GV 2024

 

GV 2023
bis GV 2024

 

GV 2023

 

GV 2023

Verwaltungsrat (Total)

 

2 287 383

 

-572 409

 

571 835

 

2 286 809

 

2 350 000

 

97%

GV 2022 bis GV 2023

 

2022

 

1. Jan. 2022
bis GV 2022

 

1. Jan. 2023
bis GV 2023

 

GV 2022
bis GV 2023

 

GV 2022

 

GV 2022

Verwaltungsrat (Total)

 

2 289 636

 

-573 433

 

572 409

 

2 288 612

 

2 350 000

 

97%

1

Ausgewiesene Vergütung für das Geschäftsjahr (A)

2

Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahrs (B)

3

Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des folgenden Geschäftsjahrs (C)/Budgetwert für 2024

4

Gesamtvergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A – B + C)

5

Von Aktionären an jeweiliger Generalversammlung genehmigter Betrag

6

Verhältnis der Vergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung gegenüber dem von den Aktionären genehmigten Betrag

Per Ende 2023 und 2022 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:

 

 

A. Baehny
Präsident

 

E. Zehnder‑Lai
Vizepräsidentin

 

F. Ehrat

 

B. Koch

 

W. Karlen

 

T. Bachmann

 

Total

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungen Verwaltungsrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktien

 

115 304

 

2 735

 

5 405

 

1 580

 

1 177

 

945

 

127 146

Stimmrechtsanteil

 

0,33%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

0,36%

 

 

A. Baehny
Präsident

 

E. Zehnder‑Lai
Vizepräsidentin

 

F. Ehrat

 

B. Koch

 

W. Karlen

 

T. Bachmann

 

Total

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungen Verwaltungsrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktien

 

114 776

 

2 171

 

4 943

 

1 131

 

691

 

518

 

124 230

Stimmrechtsanteil

 

0,32%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

< 0,1%

 

0,35%

Per 31. Dezember 2023 bestanden im Einklang mit den Statuten der Geberit AG keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.